بیش از ۶ هزار حساب بانکی مظنون به پولشویی با ۲۱۰ همت تراکنش مسدود شد

اخبار توسعه– محمد شیریجیان روز سه شنبه – ۲۵ آذر – با ارائه سومین گزارش از اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: در چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.

وی با بیان اینکه این تعداد افراد بیش از ۶ هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد، اظهار داشت: پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: گردش مالی مجموع این حساب ها طی چند روز گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود؛ به عنوان مثال فرد ۲۴ ساله ای طی چند روز گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی منجر به اخلال در بازار ارز داشت.

شیریجیان تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را طی چند روز آینده به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با تمامی حساب ها و افراد مشکوک به عملیات پولشویی برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد.

وی گفت: طی چند روز گذشته پرونده ۱۳ نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است؛ این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده بانک مرکزی طی چند روز آینده به قوت ادامه پیدا می کند و با هرگونه تخلف چه در حوزه گردش حساب های مشکوک و چه در سطح شعب برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد و به مرجع قضایی و انتظامی موضوع ارسال می شود.

سخنگوی بانک مرکزی از مردم خواست که از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حساب ها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند، اکیداً خودداری کنند، چون این موضوع تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و می تواند منجر به متضرر شدن فرد شود. این موضوع هم به صورت مستمر توسط بانک مرکزی مورد رصد و پایش قرار می گیرد و هرگونه تخلف در این موضوع به مرجع قضایی ارسال می شود.

شیریجیان در پایان خاطرنشان کرد: حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هم‌اکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.

منبع: بانک مرکزی